Kết luận điều tra đường dây 200 triệu lít xăng giả, truy tố 74 bị can

Liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả, ngày 6.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với 74 bị can.

Theo đó, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh); Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng cùng 70 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu. 

Ngoài ra, bị can Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu (thuộc Tổng Cục Hải quan) bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. 

Theo kết luận điều tra, từ 2019, Phan Thanh Hữu cùng với Viễn và 3 đối tượng khác góp tổng cộng 53,4 tỉ đồng để buôn xăng lậu. Các bên thỏa thuận lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại hưởng 60%. 

Về nhiệm vụ, Hữu đứng ra thỏa thuận giá cả với chủ hàng bên Singapore, rồi giao cho Viễn chốt đơn và điều tàu sang nhận hàng rồi chở về vùng biển Việt Nam, đợi ở phao số 0. Sau đó, Hữu cho tàu chạy ra nhận xăng, chở vào sông Hậu đoạn TX.Bình Minh (Vĩnh Long). Tại đây, Hữu mua thêm dung môi và bột màu cho nhân viên pha chế thêm để giống xăng trong nước.

Tiếp đó, xăng được chuyển sang qua cho Tứ chở về tập kết tại cảng Nam Phong (Long An). Rồi từ đây, Tứ vận chuyển xăng bán cho hàng loạt doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kết luận, từ tháng 3.2020 đến 2.2021, nhóm Hữu và Viễn đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỉ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ.

Ngoài buôn lậu với Phan Thanh Hữu, từ tháng 2 - 4.2021, Viễn còn hợp tác với Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) buôn lậu 3 chuyến tàu với tổng số lượng 5,7 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 98 tỉ đồng.

Hối lộ nhiều các bộ 

Cũng theo kết luận điều tra, Phan Thanh Hữu cùng các đối tượng trong đường dây đã nhiều lần tìm cách tiếp cận Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng Cục Hải quan) để nhờ giúp đỡ. Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng. 

Ngoài Ngô Văn Thụy, Hữu còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, đường dây 200 triệu lít xăng giả (chuyên án 920G) được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ triệt phá đêm 6.2.2021. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của chuyên án.