Quảng Bình: Phá chuyên án lừa đảo bằng công nghệ cao chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng
Bình Tĩnh |
Thứ ba - 21/12/2021 01:34
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu xác định 15 đối tượng có liên quan với tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 15/12, lực lượng trong ban chuyên án do Phòng PA05, Phòng PC01 chủ trì phối hợp với Phòng PA06, Phòng PK02 và Công an TP. Đồng Hới, với 10 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sỹ triển khai đồng loạt các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP. Đà Nẵng.
Các tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng.
Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Từ đó, các đối tượng này sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng.
Sau đó, các đối tượng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản. Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức. Đồng thời, đang tiếp tục cũng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng án.
Nguồn Báo Tài nguyên và Môi trường
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Những tin mới hơn

24/7
Thứ tư, 22/12/2021, 08:21 AM
Những hình ảnh đẹp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

24/7
Thứ năm, 23/12/2021, 21:26 PM
Quận 7 (TP.HCM): Hội CTĐ phường Tân Phú tổ chức thành công Đại hội đại nhiệm kỳ 2021-2026

24/7
Thứ sáu, 24/12/2021, 03:01 AM
Bình Dương: Tọa đàm xúc tiến đầu tư giữa Hàn Quốc với các tỉnh, thành phía Nam

24/7
Thứ sáu, 24/12/2021, 03:29 AM
PSA: 25 năm xây dựng và phát triển Bình Dương

24/7
Thứ sáu, 24/12/2021, 18:26 PM
Khởi công 2 cây cầu quan trọng tại Sóc Trăng

24/7
Thứ bảy, 25/12/2021, 02:31 AM
Phú Quốc đón thêm hơn 200 khách quốc tế từ Uzbekistan

24/7
Chủ nhật, 26/12/2021, 03:01 AM
Bình Thuận: Vì sao khởi tố để điều tra liên quan dự án đường Lê Duẩn ?

24/7
Thứ ba, 28/12/2021, 20:19 PM
Hai doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản bị xử phạt do không công bố thông tin
Những tin cũ hơn

24/7
Thứ hai, 20/12/2021, 22:11 PM
CLB phóng viên thường trú tại tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021

24/7
Chủ nhật, 19/12/2021, 21:57 PM
Phú Quốc thông xe cầu Hùng Vương, cây cầu huyết mạch

24/7
Thứ sáu, 17/12/2021, 23:37 PM
Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT): Long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh

24/7
Thứ sáu, 17/12/2021, 04:27 AM
Cảnh giác chiêu lừa tuyển cộng tác viên bán hàng online

24/7
Thứ sáu, 17/12/2021, 04:16 AM
Cảnh báo lừa đảo: Giả chuyển khoản nhầm rồi ép trả lãi suất "cắt cổ"

24/7
Thứ sáu, 17/12/2021, 04:08 AM
Đắk Lắk: Xe chở đất, đá cày nát đường giao thông nông thôn

24/7
Thứ sáu, 17/12/2021, 02:14 AM
Hội NCT TP Hồ Chí Minh: Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam

24/7
Thứ năm, 16/12/2021, 04:28 AM
Quảng Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp kinh doanh trốn thuế
THƯƠNG HIỆU MẠNH


- Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) tổ chức lễ bế mạc, trao giải Golf IMRIC lần I năm 2022
- Tạp chí Thương gia&Thị trường tổ chức gặp mặt các nhà báo, doanh nhân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
- Tạp chí Nhà Quản Lý tổ chức giao lưu, gặp mặt nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
- Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Công tác đào tạo nghề ngày càng được nâng tầm – Tăng cường những gì doanh nghiệp và Người học cần
- Viện IMRIC, các doanh nghiệp thành viên thăm, trao quà người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk R'Tíh, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông
Đọc nhiều nhất
- Chủ tịch UBND huyện đầu tiên tại Việt Nam xin nghỉ việc vì chống dịch không hiệu quả
- Cần nghiên cứu, nhân rộng mô hình Tổ dân phòng tự quản trước ảnh hưởng của dịch Covid - 19
- Bệnh viện răng hàm mặt Sài Gòn chính thức khai trương chi nhánh mới
- TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐẮK NÔNG LINH HOẠT TỔ CHỨC NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU ĐỊA PHƯƠNG
- Trước diễn biến dịch Covid – 19: Nhiều công ty Du lịch – lữ hành “tiên phong” chọn lối đi riêng
- Đồng Tháp: Hiệu trưởng phê hạn chế khiến dân mạng phì cười
- Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk: Kiên quyết xử lý vi phạm cửa hàng Bách Hóa Xanh vì bán cao hơn giá niêm yết giữa dịch bệnh
- Đắk Nông: Một "nhà báo dỏm" cưỡng đoạt tài sản cơ sở chăn nuôi bị khởi tố bắt giam
- Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM tổ chức Lễ Tổng kết Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh năm 2021
- Ngân hàng cần sớm tăng cường chuyển đổi số sẽ “giảm đau” trước ảnh hưởng của dịch Covid - 19